La presencia de empresarios argentinos en los Panamá Papers

La presencia de empresarios argentinos en los Panamá Papers

A principios de Abril se ha empezado a desvelar la información que conforma los “Panamá Papers“, ¿pero qué son y de qué forma están ligados a los empresarios argentinos? En este artículo podrá informarse al respecto de este tema, así como la implicación de diferentes figuras importantes de Argentina, pertenecientes a los grupos de poder de ese país, que inevitablemente generará consecuencias en el devenir político.

Durante el 2015 se presentó el primer contacto entre un informante anónimo y la prensa alemana, formando parte de la comunicación un periodista de un diario de ese país; llamado “Suddeutsche Zeitung”. La información que se compartió estaba referida a una gran cantidad de documentos donde se revelaban los paraísos fiscales de varias personas pertenecientes a la farándula, el mundo deportivo, gobiernos de distintos países, y otros individuos ricos y poderosos.

Un paraíso fiscal se entiende como el Estado, aunque puede estar únicamente comprendido por un territorio, donde se aplica un particular régimen tributario que favorece a las personas y entidades no residentes, así como el porno gratis, pero que están domiciliadas en esa zona, al menos solo para efectos legales. Estos beneficios suelen referirse a una determinada reducción, parcial o total, del pago correspondiente de los impuestos, así como la protección del secreto bancario.

La filtración de todos esos documentos confidenciales ha recibido por los medios el nombre de “Panamá Papers”, o en su traducción al español: “los papeles de Panamá”. Lo que ha impactado a personas alrededor del mundo es el volumen de datos y nombres que se han encontrado. Siendo el más grande de toda la historia, abarcando un total de 11 millones de documentos. Para entender mejor esta magnitud, es necesario remontarse al año 2010, y la filtración de información conocida como “WikiLeaks”, ésta comprendió una cantidad equivalente a 1.7GB de datos. En los años 2014 y 2015 aparecieron los “Archivos de Luxemburgo” y los “Documentos suizos de HSBC”, que tenían 4.4GB y 3.3GB de información respectivamente. Mientras que en el 2013 se revelaron los “Secretos offshore”, que abarcaban la sorprendente cifra de 260GB. Pero nada de esto se compara con lo ocurrido en los “Panamá Papers”, que involucran un total de 2.600GB de información que se ha filtrado.

Entre esos documentos se han hallado varios nombres de poderosas figuras argentinas. Hasta el momento se han identificado a 15 grandes empresarios de ese país. Que de una u otra forma se encuentran vinculados, directa o indirectamente, a la tenencia de sociedades “offshores” (empresas formadas fuera del país de residencia), controlando más de cuarenta compañías registradas en paraísos fiscales.

Uno de esos individuos es Héctor Magnetto, director ejecutivo del Grupo Clarín; que resulta ser el conglomerado periodístico de mayor tamaño en Argentina. Él estuvo consignado como administrador de “East River Associates Corporation”, empresa cuya constitución se llevó a cabo en la Islas Vírgenes Británicas, operando del 2001 al 2002, para luego ser disuelta. Posee cuentas bancarias abiertas en el banco UBS, ubicado en Ginebra, ciudad de Suiza.

La reconocida familia Blaquier también se encuentra involucrada, con cuatro empresas que fueron formadas fuera de su país para estar exentas del pago de impuestos. Tales son “Dunmoore Trading”, registrada en las Islas Vírgenes; “Cabonor International Corp”, en Panamá; y “Financiere Translemanique”, así como “Derby Services”, ambas constituidas en las Bahamas. Otros empresarios argentinos involucrados son Gregorio y Jorge Perez Companc, Eduardo Eurnekian, Alfredo Coto y Claudio Belocopitt.